CNBV
Supervisión permanente en materia de prevención de lavado de dinero.
- 1.Oficial de cumplimiento.
- 2.Dictamen técnico vigente.
- 3.Informe Anual de Auditoría en Materia de PLD/FT.
- 4.Metodología de Riesgos.
- 5.Programa anual de capacitación para todo el personal.